深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司 关于订正公司治理相关制(zhi)度的通告,募集资(zi)金,业务,整合
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本公司及(ji)董(dong)事会全体成员包管信息表露的内容实(shi)在、精确、完整，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召(zhao)开第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会及(ji)第(di)六届监事会第(di)四次集会，离别审(shen)议通过了多项(xiang)订正公司治理相关制(zhi)度的议案，现将(jiang)相关情况(kuang)通告以下：
为进步(bu)公司治理程度，进一步(bu)美满(man)公司治理制(zhi)度，公司根(gen)据《公司法》、《证券(quan)法》、《上市公司章程指(zhi)引》、《上市公司独立(li)董(dong)事经管办(ban)法》、《深圳证券(quan)生意业务所股票上市规则(ze)》等执(zhi)法法例、范例性文件的最新规定，结合公司的现实(shi)情况(kuang)，对以下治理制(zhi)度进行了系统性的梳理与订正：
注1：公司原《累积(ji)投票实(shi)施细(xi)则(ze)》整合至《股东大集会事规则(ze)》，原《累积(ji)投票实(shi)施细(xi)则(ze)》同时(shi)废除；
注2：公司原《公司债券(quan)募集资(zi)金经管制(zhi)度》整合至《募集资(zi)金利用经管办(ban)法》，原《公司债券(quan)募集资(zi)金经管制(zhi)度》同时(shi)废除；
注3：公司原《敏感信息排查经管制(zhi)度》整合至《信息表露经管制(zhi)度》，原《敏感信息排查经管制(zhi)度》同时(shi)废除；
注4：公司原《董(dong)事会审(shen)计委(wei)员会年度财政呈报工作制(zhi)度》、《独立(li)董(dong)事年报工作制(zhi)度》、《董(dong)事提名政策(ce)》整合至《董(dong)事会特地委(wei)员会工作细(xi)则(ze)》，原《董(dong)事会审(shen)计委(wei)员会年度财政呈报工作制(zhi)度》、《独立(li)董(dong)事年报工作制(zhi)度》、《董(dong)事提名政策(ce)》同时(shi)废除；
注5：公司原《远期外汇(hui)生意业务业务内控经管制(zhi)度》整合至《金融衍生品生意业务业务内部控制(zhi)制(zhi)度》，原《远期外汇(hui)生意业务业务内控经管制(zhi)度》同时(shi)废除。
根(gen)据《公司章程》及(ji)相关执(zhi)法法例的规定，上述1-2项(xiang)制(zhi)度订正事项(xiang)尚需提交(jiao)公司2023年第(di)一次临时(shi)股东大会、2023年第(di)一次A股种别股东集会及(ji)第(di)一次H股种别股东集会审(shen)议通过前方(fang)可生效；上述3-10项(xiang)制(zhi)度订正事项(xiang)尚需提交(jiao)公司2023年第(di)一次临时(shi)股东大会审(shen)议通过前方(fang)可生效。订正后的前述制(zhi)度登载于信息表露媒体：巨潮资(zi)讯网www.cninfo.com.cn。
特此通告。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
董(dong)事会
二〇二三年十(shi)一月二十(shi)一日
证券(quan)代(dai)码：002399 证券(quan)简称： 海普瑞 通告编号： 2023-044
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
关于变革H股募集资(zi)金利用用处的
通告
本公司及(ji)董(dong)事会全体成员包管信息表露的内容实(shi)在、精确、完整，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召(zhao)开第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会、第(di)六届监事会第(di)四次集会，审(shen)议通过了《关于变革H股募集资(zi)金利用用处的议案》，根(gen)据公司长(chang)期战略计划，为进步(bu)H股募集资(zi)金利用效率(lu)，结合公司资(zi)金需求(qiu)情况(kuang)，公司拟(ni)变革原H股募集资(zi)金利用用处。该事项(xiang)尚需提交(jiao)公司2023年第(di)一次临时(shi)股东大会审(shen)议答(da)应。现将(jiang)有关事项(xiang)通告以下：
一、变革H股募集资(zi)金利用用处的基(ji)本情况(kuang)
有关H股募集资(zi)金所得款子净额的原定分配、所得款子净额的经订正分配、于本通告日已利用的所得款子金额及(ji)未利用所得款子金额的详情请见下表：
单元：人民币百万元
二、变革H股募集资(zi)金利用用处的原因(yin)
跟着全球经济情势及(ji)行业调解颠簸，包括各地通胀连续高企及(ji)将(jiang)来利率(lu)趋向仍存正在高度不确定性。因(yin)此，董(dong)事会认为，为加重谋划环境(jing)的连续不确定性，公司的主要(yao)任务仍旧是通过（其中包括）(i)进一步(bu)支撑及(ji)推进制(zhi)剂(ji)业务正在欧盟及(ji)其他全球市场（如中国(guo)）拓展(zhan)销(xiao)售及(ji)营(ying)销(xiao)收集以及(ji)基(ji)础(chu)设施；(ii)以更具效益(yi)的方(fang)案提拔CDMO产能及(ji)推进创新药品的商业化；(iii)审(shen)查现有的所得款子净额利用设计，并正在必要(yao)及(ji)适(shi)其时(shi)调解分配，以确保足够的活动性程度；及(ji)(iv)实(shi)施节约本钱的措施，来保持健(jian)康的财政状态。
公司自2020年H股上市至今，制(zhi)剂(ji)业务发展(zhan)向好， 2020年、2021年、2022年制(zhi)剂(ji)业务销(xiao)售收入离别为人民币1,510.7百万元、人民币2,638.2百万元、人民币3,210.5百万元，其已往三年的复合增长(chang)率(lu)为37.7%。公司认为应按招股章程中的所得款子用处，进一步(bu)增加资(zi)源用作支撑正在欧盟及(ji)其他全球市场（如中国(guo)）拓展(zhan)销(xiao)售及(ji)营(ying)销(xiao)收集以及(ji)基(ji)础(chu)设施，使得公司可以更好地拓展(zhan)运营(ying)以支撑销(xiao)售扩张，包括及(ji)不限于提拔生产能力、扩大生产范围、增加生产资(zi)源推销(xiao)及(ji)储备，更全面(mian)地调研方(fang)针市场，更对症下药地开辟市场，连续推动业务增长(chang)。公司认为进一步(bu)从(cong)新分配未动用所得款子将(jiang)更有益(yi)于公司将(jiang)来的业务增长(chang)，并进步(bu)公司的红利能力。
公司于2023年通过分歧的协作形式推进创新药品的开辟工作，如2023年3月，公司旗(qi)下控股子公司深圳昂瑞生物医药技术无限公司就(jiu)Oregovomab与生物科技公司友华生技医药股分无限公司（Orient EuroPharma Co.,Ltd）签(qian)定允许协议，通过合作伙伴的协同效应，我们可以更无效益(yi)地推进创新药品战略布局，构建多元化商业能力。有关方(fang)法可能会低落公司创新药物的开辟本钱，并能以更具竞争力的布局正在外地进行商业化。因(yin)此，董(dong)事会建议，正在别的未利用原拟(ni)定用于创新药投资(zi)的所得款子净额人民币366.7百万元中，将(jiang)约人民币286.7百万元进一步(bu)从(cong)新分配至公司支撑正在欧盟及(ji)其他全球市场（如中国(guo)）拓展(zhan)销(xiao)售及(ji)营(ying)销(xiao)收集以及(ji)基(ji)础(chu)设施。董(dong)事会置信，有关建议将(jiang)有益(yi)于公司更好地分配资(zi)源，提供正外行业及(ji)市场上的竞争力，夺取(qu)更好的销(xiao)售表现。
公司的CDMO业务旗(qi)下全资(zi)子公司Cytovance Biologics,Inc（赛湾(wan)生物）及(ji)SPL Acquisition Corp.（SPL）双轮驱动，我们于2022年主动整合双平台(tai)的研发资(zi)源和(he)产能布局，无效地提拔生产及(ji)办(ban)事能力。另(ling)外，公司向mRNA疫苗提供所需关键酶(mei)的订单结束，CDMO业务的产能有更大的空间(jian)支撑将(jiang)来CDMO业务的增长(chang)。因(yin)此公司认为通过较低本钱的体式格局提拔CDMO业务的产能，更无效益(yi)的配置资(zi)源切合公司及(ji)股东的全体最好利益(yi)。董(dong)事会认为，正在别的未利用的原拟(ni)定用于提拔我们的开辟和(he)生产能力，并扩大我们向赛湾(wan)生物提供产品及(ji)办(ban)事所得款子净额人民币343.2百万元中，建议将(jiang)约人民币90.2百万元从(cong)新分配至支撑正在欧盟及(ji)其他全球市场（如中国(guo)）拓展(zhan)销(xiao)售及(ji)营(ying)销(xiao)收集以及(ji)基(ji)础(chu)设施，以更好的资(zi)源配置推动扩大生产及(ji)销(xiao)售以支撑市场份额的增长(chang)，对公司将(jiang)来的扩张及(ji)发展(zhan)更加有益(yi)。
董(dong)事会亦置信，将(jiang)部份所得款子净额约人民币50百万元从(cong)新分配为一般(ban)营(ying)运资(zi)金，而非范围于限制(zhi)用处，可令公司灵活应对市场环境(jing)变化。董(dong)事会认为，从(cong)新分配所得款子净额切合公司的业务策(ce)略，不会对公司营(ying)运及(ji)业务产生不利影响，且切合公司及(ji)股东的全体最好利益(yi)。董(dong)事会将(jiang)不断从(cong)新审(shen)视未动用所得款子净额用处的设计，并可能正在必要(yao)时(shi)订正该设计，以应对不断变化的市场状态，为公司夺取(qu)更佳的业务表现。
董(dong)事会确认，尽管上述未动用所得款子净额用处发生变化，但公司的发展(zhan)方(fang)向仍与招股章程所表露的一致。招股章程所载的公司业务本色并没有重大变动。董(dong)事会认为，建议变革H股募集资(zi)金利用用处平正公道，有益(yi)于公司更无效地运用其财政资(zi)源，以进步(bu)本集团(tuan)的红利能力，切合公司及(ji)股东的全体利益(yi)，不会对公司现有业务及(ji)谋划产生重大不利影响。
三、监事会心见
经核(he)查，监事会认为：公司本次变革H股募集资(zi)金利用用处，切合公司发展(zhan)战略及(ji)现实(shi)谋划情况(kuang)，有益(yi)于进步(bu)募集资(zi)金的利用效率(lu)，决议步(bu)伐(fa)切合有关执(zhi)法法例及(ji)《公司章程》的有关规定，不会对公司生产谋划产生不利影响，不存正在损(sun)害公司和(he)股东利益(yi)的景遇。因(yin)此，赞同公司本次变革H股募集资(zi)金利用用处事项(xiang)。
4、备查文件
1、公司第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会抉择；
2、公司第(di)六届监事会第(di)四次集会抉择。
特此通告。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
董(dong)事会
二〇二三年十(shi)一月二十(shi)一日
证券(quan)代(dai)码：002399 证券(quan)简称： 海普瑞 通告编号： 2023-046
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
关于召(zhao)开2023年第(di)一次临时(shi)股东大会、2023年第(di)一次A股种别股东集会及(ji)
第(di)一次H股种别股东集会的关照通告
本公司及(ji)董(dong)事会全体成员包管信息表露的内容实(shi)在、精确、完整，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏。
根(gen)据深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召(zhao)开的第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会抉择的内容，公司定于2023年12月15日召(zhao)开2023年第(di)一次临时(shi)股东大会、2023年第(di)一次A股种别股东集会及(ji)第(di)一次H股种别股东集会（以下简称“本次股东大会”），现将(jiang)相关事项(xiang)通告以下：
一、召(zhao)开集会的基(ji)本情况(kuang)
1、股东大会届次：2023年第(di)一次临时(shi)股东大会、2023年第(di)一次A股种别股东集会及(ji)第(di)一次H股种别股东集会
2、股东大会的召(zhao)集人：第(di)六届董(dong)事会
3、集会召(zhao)开的合法、合规性：本次集会审(shen)议的议案经第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会、第(di)六届监事会第(di)四次集会通事后提交(jiao)，步(bu)伐(fa)切合有关执(zhi)法、行政法例、部分章程、范例性文件和(he)公司章程的规定。
4、集会召(zhao)开的日期、时(shi)间(jian)：
现场集会时(shi)间(jian)：2023年12月15日下昼14:00
收集投票时(shi)间(jian)：2023年12月15日
公司A股股东通过深圳证券(quan)生意业务所生意业务系统进行收集投票的具体时(shi)间(jian)为2023年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券(quan)生意业务所互联网投票的具体时(shi)间(jian)为：2023年12月15日9:15至15:00期间(jian)的肆意时(shi)间(jian)。
5、集会召(zhao)开体式格局：采用现场表决与收集投票相结合的体式格局召(zhao)开。
公司A股股东可以到场现场投票，也能够通过收集进行投票。公司A股股东应选择现场投票、收集投票中的一种体式格局，如果统一表决权出(chu)现反复投票表决的，以第(di)一次投票表决结果为准。
公司H股股东可通过现场或托(tuo)付投票方(fang)式到场本次股东大会（具体内容请拜见公司H股相关通告）。
6、股权挂号日及(ji)出(chu)席工具：
（1）正在股权挂号日持有公司股分的股东或代(dai)理人。本次股东大会的A股股权挂号日为2023年12月8日（周五），停(ting)止股权挂号日2023年12月8日下昼收市时(shi)正在中国(guo)结算深圳分公司挂号正在册的公司全体股东均有权出(chu)席股东大会及(ji)种别股东集会，并可以以书面(mian)方(fang)式托(tuo)付代(dai)理人出(chu)席会媾和(he)到场表决，该股东代(dai)理人不必是本公司股东。
（2）公司董(dong)事、监事和(he)高级经管职员。
（3）公司约请的律(lu)师。
7、现场集会召(zhao)开所在：深圳市南山区南海小(xiao)道3031号兰赫美特酒店二楼宴(yan)会厅
二、集会审(shen)议事项(xiang)
（1）2023年第(di)一次临时(shi)股东大会
以上提案经第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会、第(di)六届监事会第(di)四次集会审(shen)议通过，提案内容详见2023年11月21日公司登载于选定信息表露媒体的《关于订正公司治理相关制(zhi)度的通告》、《关于变革H股募集资(zi)金利用用处的通告》及(ji)《关于调解向银行申请授信额度及(ji)担保事项(xiang)的通告》。其中第(di)1、3项(xiang)提案需以特别抉择步(bu)伐(fa)表决，须经出(chu)席集会的股东所持表决权的三分之二以上赞同为通过。
公司将(jiang)对提案依照相关规定实(shi)施中小(xiao)投资(zi)者单独计票并表露投票结果，其中中小(xiao)投资(zi)者是指(zhi)除上市公司董(dong)事、监事、高级经管职员以及(ji)单独大概算计持有公司5%以上股分的股东以外的其他股东。
（2）2023 年第(di)一次 A 股种别股东集会
1.00、《关于订正〈公司章程〉及(ji)相关制(zhi)度的议案》
提案1.00须经出(chu)席A股种别股东集会的有表决权的2/3以上的股权表决通过。
（3）2023 年第(di)一次 H 股种别股东集会
1.00、《关于订正〈公司章程〉及(ji)相关制(zhi)度的议案》
提案1.00须经出(chu)席H股种别股东集会的有表决权的2/3以上的股权表决通过。
三、集会挂号等事项(xiang)
1.挂号体式格局
（1）自然人股东须持本人身份证、证券(quan)账户卡大概其他能够注解其身份的无效证件或证实(shi)等办(ban)理挂号手续；受自然人股东托(tuo)付代(dai)理出(chu)席集会的代(dai)理人，须持托(tuo)付人身份证（复印件）、代(dai)理人身份证、授权托(tuo)付书、证券(quan)账户卡或其他能够注解其身份的无效证件或证实(shi)进行挂号；
（2）法人股东由法定代(dai)表人出(chu)席集会的，须持本人身份证、营(ying)业执(zhi)照复印件（加盖公章的营(ying)业执(zhi)照复印件）、法定代(dai)表人身份证实(shi)书、证券(quan)账户卡进行挂号；由法定代(dai)表人托(tuo)付的代(dai)理人出(chu)席集会的，须持营(ying)业执(zhi)照复印件、法定代(dai)表人身份证实(shi)书、法定代(dai)表人身份证（复印件）、代(dai)理人身份证、授权托(tuo)付书、证券(quan)账户卡或其他能够注解其身份的无效证件或证实(shi)挂号；
（3）异地股东凭以上有关证件采用电子邮(you)件体式格局进行挂号（须正在2023年12月14日17:00前将(jiang)相关文件扫描件发送至公司董(dong)秘办(ban)邮(you)箱(xiang)）。
2.挂号时(shi)间(jian)：2023年12月14日上午9:30-11:30，下昼13:30-17:00。
3.挂号所在：深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董(dong)秘办(ban)。
4、到场收集投票的具体操作流程
正在本次股东大会上，A股股东可以通过深交(jiao)所生意业务系统和(he)互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）到场投票，收集投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项(xiang)
1.联系体式格局
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
电子邮(you)箱(xiang)：stock@hepalink.com
联系人：钱风奇(qi)
联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号
邮(you)政编码：518057
2.集会费用情况(kuang)
本次股东大会现场集会会期半(ban)天，与会股东或托(tuo)付代(dai)理人的食宿、交(jiao)通等费用自理。
3.若有其他事宜，另(ling)行关照。
六、备查文件
1.第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会抉择；
2.第(di)六届监事会第(di)四次集会抉择；
附件：1.到场收集投票的具体操作流程；
2.授权托(tuo)付书。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
董(dong)事会
二〇二三年十(shi)一月二十(shi)一日
附件1：
到场收集投票的具体操作流程
一. 收集投票的步(bu)伐(fa)
1.普通股的投票代(dai)码与投票简称：投票代(dai)码为“362399”，投票简称为“海普投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对付非累积(ji)投票提案，填报表决意见：赞同、阻挡、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积(ji)投票提案外的其他所有提案表达相赞同见。
股东对总议案与具体提案反复投票时(shi)，以第(di)一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则(ze)以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则(ze)以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交(jiao)所生意业务系统投票的步(bu)伐(fa)
1.投票时(shi)间(jian)：2023年12月15日的生意业务时(shi)间(jian)，即9:15一9:25，9:30一11:30和(he)13:00一15:00。
2.股东可以登录(lu)证券(quan)公司生意业务客(ke)户端通过生意业务系统投票。
三. 通过深交(jiao)所互联网投票系统投票的步(bu)伐(fa)
1. 互联网投票系统开始投票的时(shi)间(jian)为2023年12月15日上午9:15，结束时(shi)间(jian)为2023年12月15日下昼15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行收集投票，需依照《深圳证券(quan)生意业务所投资(zi)者收集办(ban)事身份认证业务指(zhi)引（2016年订正）》的规定办(ban)理身份认证，取(qu)得“深交(jiao)所数字证书”或“深交(jiao)所投资(zi)者办(ban)事密码”。具体的身份认证流程可登录(lu)互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则(ze)指(zhi)引栏目查阅。
3. 股东根(gen)据猎取(qu)的办(ban)事密码或数字证书，可登录(lu)http://wltp.cninfo.com.cn正在规准时(shi)间(jian)内通过深交(jiao)所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权托(tuo)付书
兹全权托(tuo)付 （老师/女士）代(dai)表本人/本公司出(chu)席深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司2023年第(di)一次临时(shi)股东大会，并对以下提案代(dai)为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
注：1、受托(tuo)人根(gen)据托(tuo)付人的指(zhi)示，对非累积(ji)投票提案，正在相应的意见下打(da)“√”为准，“赞同”、“阻挡”、“弃权”三者只能选其一，选择一项(xiang)以上或未选择的，视为弃权。
2、对付托(tuo)付人没有明确投票指(zhi)示的，则(ze)视为受托(tuo)人有权按本身的意见进行表决。
3、授权托(tuo)付书剪报、复印或按以上花样自制(zhi)均为无效。
4、授权托(tuo)付书的无效限期为自授权托(tuo)付书签(qian)署之日起至2023年第(di)一次临时(shi)股东大会结束时(shi)止。
5、托(tuo)付人须签(qian)名（或盖印）；托(tuo)付人为法人的，应该加盖单元印章。
托(tuo)付人签(qian)名（盖印）： 受托(tuo)人签(qian)名：
托(tuo)付人身份证号码： 受托(tuo)人身份证号码：
托(tuo)付人证券(quan)账号： 托(tuo)付日期：
托(tuo)付人持股数目及(ji)性质：
附件3：
授权托(tuo)付书
兹全权托(tuo)付 （老师/女士）代(dai)表本人/本公司出(chu)席深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司2023年第(di)一次A股种别股东集会，并对以下提案代(dai)为行使表决权。
2023年第(di)一次A股种别股东集会提案表决意见表
注：1、受托(tuo)人根(gen)据托(tuo)付人的指(zhi)示，对非累积(ji)投票提案，正在相应的意见下打(da)“√”为准，“赞同”、“阻挡”、“弃权”三者只能选其一，选择一项(xiang)以上或未选择的，视为弃权。
2、对付托(tuo)付人没有明确投票指(zhi)示的，则(ze)视为受托(tuo)人有权按本身的意见进行表决。
3、授权托(tuo)付书剪报、复印或按以上花样自制(zhi)均为无效。
4、授权托(tuo)付书的无效限期为自授权托(tuo)付书签(qian)署之日起至2023年第(di)一次A股种别股东集会结束时(shi)止。
5、托(tuo)付人须签(qian)名（或盖印）；托(tuo)付人为法人的，应该加盖单元印章。
托(tuo)付人签(qian)名（盖印）： 受托(tuo)人签(qian)名：
托(tuo)付人身份证号码： 受托(tuo)人身份证号码：
托(tuo)付人证券(quan)账号： 托(tuo)付日期：
托(tuo)付人持股数目及(ji)性质：
附件4：
授权托(tuo)付书
兹全权托(tuo)付 （老师/女士）代(dai)表本人/本公司出(chu)席深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司2023年第(di)一次H股种别股东集会，并对以下提案代(dai)为行使表决权。
2023年第(di)一次H股种别股东集会提案表决意见表
注：1、受托(tuo)人根(gen)据托(tuo)付人的指(zhi)示，对非累积(ji)投票提案，正在相应的意见下打(da)“√”为准，“赞同”、“阻挡”、“弃权”三者只能选其一，选择一项(xiang)以上或未选择的，视为弃权。
2、对付托(tuo)付人没有明确投票指(zhi)示的，则(ze)视为受托(tuo)人有权按本身的意见进行表决。
3、授权托(tuo)付书剪报、复印或按以上花样自制(zhi)均为无效。
4、授权托(tuo)付书的无效限期为自授权托(tuo)付书签(qian)署之日起至2023年第(di)一次H股种别股东集会结束时(shi)止。
5、托(tuo)付人须签(qian)名（或盖印）；托(tuo)付人为法人的，应该加盖单元印章。
托(tuo)付人签(qian)名（盖印）： 受托(tuo)人签(qian)名：
托(tuo)付人身份证号码： 受托(tuo)人身份证号码：
托(tuo)付人证券(quan)账号： 托(tuo)付日期：
托(tuo)付人持股数目及(ji)性质：
证券(quan)代(dai)码：002399 证券(quan)简称： 海普瑞 通告编号： 2023-045
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
关于调解向银行申请授信额度
及(ji)担保事项(xiang)的通告
本公司及(ji)董(dong)事会全体成员包管信息表露的内容实(shi)在、精确、完整，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏。
特别提示：
本次担保为深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司（以下简称“公司”）及(ji)子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，调解后预计担保额度折合不凌(ling)驾人民币770,000万元，占公司近来一年经审(shen)计净资(zi)产的62.55%；其中为资(zi)产欠(qian)债率(lu)凌(ling)驾70%的全资(zi)子公司提供担保额度折合不凌(ling)驾人民币140,000万元，占公司近来一年经审(shen)计净资(zi)产的11.37%。敬请投资(zi)者关注担保风险。
一、上次授信及(ji)担保情况(kuang)概述
公司离别于2023年3月29日及(ji)2023年5月22日召(zhao)开了第(di)五届董(dong)事会第(di)二十(shi)五次集会及(ji)2022年年度股东大会，审(shen)议并通过了《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，为公司及(ji)全资(zi)子公司Hepalink USA Inc.（以下简称“美国(guo)海普瑞”）、海普瑞（香气扑鼻港）无限公司（以下简称“香气扑鼻港海普瑞”）、深圳市天道医药无限公司（以下简称“天道医药”）、天道医药（香气扑鼻港）无限公司（以下简称“天道香气扑鼻港”）、SPL Acquisition Corp.（以下简称“SPL”）算计申请1,480,000万元授信额度，同时(shi)向香气扑鼻港海普瑞、天道香气扑鼻港、美国(guo)海普瑞、天道医药算计提供630,000万元担保额度。
具体情况(kuang)详见公司于2023年3月30日正在巨潮资(zi)讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的通告》（通告编号：2023-014）。
二、本次调解授信和(he)担保的情况(kuang)
为满(man)足公司及(ji)子公司的业务发展(zhan)资(zi)金需求(qiu)，保证公司及(ji)子公司融资(zi)业务的顺利展(zhan)开，公司拟(ni)对原2023年度向银行申请授信及(ji)提供担保的方(fang)案进行调解。鉴于公司将(jiang)来战略发展(zhan)计划，结合现阶段公司生产谋划情况(kuang)和(he)资(zi)金需求(qiu)，保证公司及(ji)子公司正常生产谋划，优(you)化融资(zi)布局，公司拟(ni)向中国(guo)银行申请中长(chang)期固定资(zi)产贷款，用于坪山家当(dang)园二期扩产扶植项(xiang)目，及(ji)增补自2022年起公司已利用H股募集资(zi)金投入有关正在欧盟及(ji)其他全球市场（如中国(guo)）基(ji)础(chu)设施，扩大生产范围及(ji)构造、增加生产资(zi)源推销(xiao)及(ji)储备的相关投入。公司拟(ni)对增加公司及(ji)部份子公司的授信及(ji)担保额度，具体调解情况(kuang)以下：
（一）拟(ni)调解申请授信情况(kuang)：
（表格仅枚举了此次拟(ni)调解申请授信的单元，未调解单元的相关内容详见公司于2023年3月30日正在巨潮资(zi)讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的通告》（通告编号：2023-014）））
（二）拟(ni)调解担保情况(kuang)：
（注：近来一期即2023年9月30日财政数据，未经审(shen)计。表格仅枚举了此次拟(ni)调解担保的单元，未调解单元的相关内容详见公司于2023年3月30日正在巨潮资(zi)讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的通告》（通告编号：2023-014））
公司于2023年11月20日召(zhao)开了第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会，审(shen)议并通过了《关于调解向银行申请授信额度及(ji)担保事项(xiang)的议案》。抉择对公司及(ji)部份子公司2023年的银行综合授信担保金额进行调解，调解后公司及(ji)子公司申请银行综合授信额度折合人民币1,836,180万元，比原定额度增加了356,180万元。调解后公司向合并报表范围内子公司提供担保额度折合人民币770,000万元，比原定额度增加了140,000万元。除上述调解外，公司2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的其他情况(kuang)未发生变化。本议案尚需提交(jiao)2023年第(di)一次临时(shi)股东大会以特别抉择审(shen)议答(da)应。
三、被担保人基(ji)本情况(kuang)
1、公司名称：天道医药（香气扑鼻港）无限公司
注册证书号码：1911197
成立(li)时(shi)间(jian)：2013年5月22日
注册地址：香气扑鼻港永乐(le)街12-16永升商业中央4层
注册资(zi)源：23,396万港币
主营(ying)业务：贸易及(ji)进出(chu)口(kou)业务，技术引进和(he)交(jiao)换
与上市公司干系：全资(zi)孙公司天道医药的全资(zi)子公司
是否为失(shi)约被实(shi)行人：否
重大未决诉讼、仲裁(cai)等纠纷情况(kuang)：无
近来一年一期主要(yao)财政数据：
单元：元
2、公司名称：深圳市天道医药无限公司
统一社会信用代(dai)码：91440300763486555H
成立(li)时(shi)间(jian)：2004年6月29日
注册地址：深圳市坪山新区坑(keng)梓街道荣田南1号
法定代(dai)表人：李(li)锂
注册资(zi)源：76,800万元
主营(ying)业务：依诺肝素钠质料药及(ji)依诺肝素钠制(zhi)剂(ji)的研发、生产及(ji)销(xiao)售
与上市公司干系：全资(zi)孙公司
是否为失(shi)约被实(shi)行人：否
重大未决诉讼、仲裁(cai)等纠纷情况(kuang)：无
近来一年一期主要(yao)财政数据：
单元：元
4、担保和(he)授信协议的主要(yao)内容
公司及(ji)全资(zi)子公司拟(ni)正在公道公道的条约条目下，向银行申请综合授信业务，银行授信担保体式格局均为连带义务担保，每笔担保的限期和(he)金额依据公司及(ji)全资(zi)子公司与有关银行终究协商后签(qian)署的贷款条约确定，终究公司及(ji)全资(zi)子公司担保总额将(jiang)不凌(ling)驾本次调解后授与的担保额度，无效期为自2023年第(di)一次临时(shi)股东大会审(shen)议通过之日起至次年年度股东大会召(zhao)开之日。
五、董(dong)事会心见
公司本次调解公司及(ji)全资(zi)子公司银行授信及(ji)提供担保的额度是为满(man)足公司全体谋划及(ji)业务发展(zhan)需求(qiu)，切合公司及(ji)子公司现实(shi)谋划必要(yao)，有益(yi)于支撑公司的谋划发展(zhan)。被担保公司均为公司全资(zi)子公司，虽然上述全资(zi)子公司未提供反担保，但担保事项(xiang)风险可控，切合公司全体利益(yi)，不会对公司的正常运作和(he)业务发展(zhan)形成不利影响。不存正在损(sun)害公司及(ji)全体股东尤其是中小(xiao)股东利益(yi)的景遇。
六、累计对外担保数目及(ji)逾(yu)期担保的数目
停(ting)止本通告表露日，公司及(ji)合并报表范围内子公司现实(shi)担保余额为人民币98,198.64万元，占公司近来一年经审(shen)计净资(zi)产的7.98%；本次担保事项(xiang)经股东大会审(shen)议通事后，公司及(ji)合并报表范围内子公司预计对外担保总额折合不凌(ling)驾人民币770,000万元，占公司近来一年经审(shen)计净资(zi)产的62.55%。公司及(ji)合并报表范围内子公司不存正在为合并范围以外主体提供担保或逾(yu)期对外担保的景遇。
特此通告。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
董(dong)事会
二〇二三年十(shi)一月二十(shi)一日
证券(quan)代(dai)码：002399 证券(quan)简称： 海普瑞 通告编号： 2023-042
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
第(di)六届监事会第(di)四次集会抉择通告
本公司及(ji)监事会全体成员包管信息表露的内容实(shi)在、精确、完整，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司（以下简称“公司”）第(di)六届监事会第(di)四次集会（以下简称“集会”）关照及(ji)议案于2023年11月14日以电子邮(you)件的方(fang)式发出(chu)，集会于2023年11月20日下昼15:00以通信体式格局召(zhao)开。本次集会应到场监事3人，现实(shi)以通信体式格局到场表决监事3人。集会由公司监事会主席郑泽辉老师掌管，公司董(dong)事会秘书钱风奇(qi)老师列席集会。本次集会的关照、召(zhao)开以及(ji)到场表决监事人数均切合《公司法》等相关执(zhi)法法例和(he)《公司章程》的有关规定。
经全体监事卖力审(shen)议通过了以下议案：
一、《关于订正〈监事集会事规则(ze)〉的议案》
公司根(gen)据《中华人民共和(he)国(guo)公司法》、《上市公司章程指(zhi)引》、《深圳证券(quan)生意业务所上市公司自律(lu)羁系指(zhi)引第(di)1号一一主板上市公司范例运作》等有关规定，结合公司的现实(shi)情况(kuang)及(ji)需求(qiu)，拟(ni)对公司现行《监事集会事规则(ze)》有关条目进行订正。
表决结果：3票赞同、0票阻挡、0票弃权。本议案尚需与《公司章程》及(ji)相关制(zhi)度一并提交(jiao)公司股东大会以特别抉择审(shen)议答(da)应。
订正后的《监事集会事规则(ze)》登载于信息表露媒体：巨潮资(zi)讯网www.cninfo.com.cn。
二、《关于变革H股募集资(zi)金利用用处的议案》
经核(he)查，监事会认为：公司本次变革H股募集资(zi)金利用用处，切合公司发展(zhan)战略及(ji)现实(shi)谋划情况(kuang)，有益(yi)于进步(bu)募集资(zi)金的利用效率(lu)，决议步(bu)伐(fa)切合有关执(zhi)法法例及(ji)《公司章程》的有关规定，不会对公司生产谋划产生不利影响，不存正在损(sun)害公司和(he)股东利益(yi)的景遇。因(yin)此，赞同公司本次变革H股募集资(zi)金利用用处的事项(xiang)，并赞同提交(jiao)股东大会审(shen)议。
表决结果：3票赞同、0票阻挡、0票弃权。本议案尚需提交(jiao)公司股东大会审(shen)议。
《关于变革H股募集资(zi)金利用用处的通告》登载于信息表露媒体：《证券(quan)时(shi)报》、《中国(guo)证券(quan)报》、《上海证券(quan)报》、《证券(quan)日报》和(he)巨潮资(zi)讯网www.cninfo.com.cn。
特此通告。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
监事会
二〇二三年十(shi)一月二十(shi)一日
证券(quan)代(dai)码：002399 证券(quan)简称： 海普瑞 通告编号： 2023-041
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会抉择通告
本公司及(ji)董(dong)事会全体成员包管信息表露的内容实(shi)在、精确、完整，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司（以下简称“公司”）第(di)六届董(dong)事会第(di)五次集会（以下简称“集会”）关照及(ji)议案于2023年11月14日以电子邮(you)件的方(fang)式发出(chu)，集会于2023年11月20日下昼14:00以通信体式格局召(zhao)开。本次集会应到场表决董(dong)事7人，现实(shi)以通信体式格局到场表决董(dong)事7人。公司监事及(ji)高级经管职员列席集会，集会由公司董(dong)事长(chang)李(li)锂老师掌管。本次集会的关照、召(zhao)开以及(ji)到场表决董(dong)事人数均切合相关执(zhi)法法例及(ji)《公司章程》的有关规定。
经与会董(dong)事卖力审(shen)议通过了以下议案：
一、《关于订正〈公司章程〉及(ji)相关制(zhi)度的议案》
表决结果：7票赞同、0票弃权、0票阻挡。本议案尚需提交(jiao)公司股东大会、种别股东集会以特别抉择审(shen)议答(da)应。
订正后的《公司章程》等相关制(zhi)度、《公司章程订正对照表》登载于信息表露媒体：巨潮资(zi)讯网www.cninfo.com.cn。
二、《关于订正公司治理相关制(zhi)度的议案》
表决结果：7票赞同、0票弃权、0票阻挡。
公司《关于订正公司治理相关制(zhi)度的通告》登载于信息表露媒体：《证券(quan)时(shi)报》、《中国(guo)证券(quan)报》、《上海证券(quan)报》、《证券(quan)日报》和(he)巨潮资(zi)讯网www.cninfo.com.cn。
三、《关于变革H股募集资(zi)金利用用处的议案》
表决结果：7票赞同、0票弃权、0票阻挡。本议案尚需提交(jiao)公司股东大会审(shen)议。
公司《关于变革H股募集资(zi)金利用用处的通告》登载于信息表露媒体：《证券(quan)时(shi)报》、《中国(guo)证券(quan)报》、《上海证券(quan)报》、《证券(quan)日报》和(he)巨潮资(zi)讯网www.cninfo.com.cn。
4、《关于调解向银行申请授信额度及(ji)担保事项(xiang)的议案》
表决结果：7票赞同、0票弃权、0票阻挡。本议案尚需提交(jiao)公司股东大会以特别抉择审(shen)议答(da)应。
公司《关于调解向银行申请授信额度及(ji)担保事项(xiang)的通告》登载于信息表露媒体：《证券(quan)时(shi)报》、《中国(guo)证券(quan)报》、《上海证券(quan)报》、《证券(quan)日报》和(he)巨潮资(zi)讯网www.cninfo.com.cn。
五、《关于提请召(zhao)开2023年第(di)一次临时(shi)股东大会、2023年第(di)一次A股种别股东集会及(ji)第(di)一次H股种别股东集会的议案》
表决结果：7票赞同、0票弃权、0票阻挡。
公司《关于召(zhao)开2023年第(di)一次临时(shi)股东大会、2023年第(di)一次A股种别股东集会及(ji)第(di)一次H股种别股东集会的关照通告》登载于信息表露媒体：《证券(quan)时(shi)报》、《中国(guo)证券(quan)报》、《上海证券(quan)报》、《证券(quan)日报》和(he)巨潮资(zi)讯网www.cninfo.com.cn。
特此通告。
深圳市海普瑞药业集团(tuan)股分无限公司
董(dong)事会
二〇二三年十(shi)一月二十(shi)一日
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