德龙汇能团体股份有限公(gong)司 关于召开2023年第一次临(lin)时股东大会的提示性公(gong)告(gao),会议,股权登记日,时间
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本公(gong)司及董事会部分成员(yuan)保证信息披露的内(nei)容实在、准确(que)、完(wan)整，没有子虚记载、误导性陈(chen)述或重大遗漏。
德龙汇能团体股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）于2023年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中(zhong)国证券报》《上海证券报》登载了《关于召开2023年第一次临(lin)时股东大会的通知》（公(gong)告(gao)编号(hao)：2023-030），本次股东大会采纳现场(chang)投票和收集投票相结合的方式召开，现将有关事项再(zai)次提示公(gong)告(gao)如下：
一、召开会议的基(ji)本环境(jing)
1、股东大会届(jie)次：2023年第一次临(lin)时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公(gong)司董事会。公(gong)司第十二届(jie)董事会第三十三次会议于2023年11月8日审议通过了《关于召开2023年第一次临(lin)时股东大会的议案(an)》。
3、会议召开的正当(dang)、合规性：本次会议召开符合有关法律、行(xing)政法规、部门规章、规范性文件和公(gong)司章程(cheng)的相关规定和请求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场(chang)会议召开时间：2023年11月24日（星期五）下午14:30。
（2）收集投票时间：通过深圳(chou)证券交易所交易系统举行(xing)收集投票的详细时间为：2023年11月24日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。
通过深圳(chou)证券交易所互联网投票系统举行(xing)收集投票的时间为：2023年11月24日上午9：15一下午15：00期间的肆意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场(chang)投票表决(jue)与收集投票相结合的方式召开。公(gong)司将通过深圳(chou)证券交易所交易系统和互联网投票系统向公(gong)司股东提供收集形式的投票平台，公(gong)司股东能够在收集投票时间内(nei)通过上述系统行(xing)使表决(jue)权。
同一表决(jue)权只能挑选现场(chang)投票、深圳(chou)证券交易所交易系统投票、深圳(chou)证券交易所互联网系统投票中(zhong)的一种。同一表决(jue)权出现重复表决(jue)的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年11月17日（星期五）。
7、列席对象：
（1）在股权登记日持有公(gong)司股份的股东或其署理(li)人。
截(jie)止股权登记日2023年11月17日（星期五）下午收市时在中(zhong)国证券登记结算有限责任公(gong)司深圳(chou)分公(gong)司登记在册的公(gong)司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面形式授权委(wei)托署理(li)人列席会议和到场(chang)表决(jue)，该股东署理(li)人不必是本公(gong)司股东。
（2）本公(gong)司董事、监事和高级(ji)经管人员(yuan)。
（3）本公(gong)司聘请的状师(shi)。
（4）根据(ju)相关法规应当(dang)列席股东大会的其他人员(yuan)。
8、会议地点(dian)：成都市建设路55号(hao)华联东环广场(chang)10楼公(gong)司会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决(jue)的提案(an)
表一：本次股东大会提案(an)编码表
2、以上议案(an)已(yi)经公(gong)司第十二届(jie)董事会第三十三次会议、第十二届(jie)监事会第十五次会议审议通过，详细内(nei)容详见公(gong)司于2023年11月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中(zhong)国证券报、上海证券报的相关公(gong)告(gao)。
3、以上议案(an)将对中(zhong)小投资者的表决(jue)单独计(ji)票（中(zhong)小投资者是指除上市公(gong)司董事、监事、高级(ji)经管人员(yuan)以及单独或者合计(ji)持有公(gong)司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、以上议案(an)均采纳累(lei)积投票制举行(xing)表决(jue)，其中(zhong)，选举非自力董事应选人数为6人，选举自力董事应选人数为3人，选举监事应选人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决(jue)权的股份数目乘以应选人数，能够将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中(zhong)肆意分配(pei)（能够投出零票），但总(zong)数不得超过其拥有的选举票数。
5、自力董事候选人的任职资格和自力性尚(shang)需经深交所备案(an)审核无贰言，股东大会方可举行(xing)表决(jue)。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场(chang)登记、信函（快件）登记、电子邮件登记。
2、登记时间：2023年11月22日、11月23日（9:15一11:45，14:15一17:15）。
3、登记地点(dian)：本公(gong)司董事会办(ban)公(gong)室。
4、登记所需证件：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代(dai)表人列席会议的，应持有营业执照复印(yin)件、本人身份证、证券账户卡(ka)办(ban)理(li)登记手续(xu)；委(wei)托署理(li)人列席会议的，署理(li)人应持有本人身份证、营业执照复印(yin)件、授权委(wei)托书、证券账户卡(ka)办(ban)理(li)登记手续(xu)。
（2）自然人股东登记：自然人股东列席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡(ka)办(ban)理(li)登记手续(xu)；委(wei)托署理(li)人列席会议的，应持有委(wei)托人身份证复印(yin)件、本人身份证、授权委(wei)托书、委(wei)托人证券账户卡(ka)办(ban)理(li)登记手续(xu)。
（3）上述登记质料均需提供复印(yin)件一份，个人质料复印(yin)件由个人签字，法人股东登记质料复印(yin)件需加盖公(gong)司公(gong)章。
5、注意事项：
（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公(gong)司的时间为准。截(jie)止时间为2023年11月23日17:15。来信请在信函上注明(ming)“德龙汇能2023年第一次临(lin)时股东大会”字样。
（2）列席会议的股东及受托人请照顾身份证件及相关文件原件到场(chang)，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印(yin)章。
6、其他事项：
（1）联系地址：四川省成都市建设路55号(hao)华联东环广场(chang)10层
德龙汇能团体股份有限公(gong)司董事会办(ban)公(gong)室
邮政编码：610051
指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明(ming)：德龙汇能2023年第一次临(lin)时股东大会登记）
联系德律风：（028）68539558（董秘办(ban)）
联系人：胡采曦(xi)
（2）会议费用：列席会议者食宿、交通费自理(li)。
四、到场(chang)收集投票的详细操作流程(cheng)
（一）公(gong)司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳(chou)证券交易所交易系统向部分股东提供收集形式的投票平台，公(gong)司股东能够在收集投票时间内(nei)通过上述系统行(xing)使表决(jue)权。本次股东大会通过深圳(chou)证券交易所交易系统举行(xing)收集投票的详细时间为2023年11月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳(chou)证券交易所互联网投票系统举行(xing)收集投票的详细时间为2023年11月24日上午9:15至下午15:00期间的肆意时间。
（二）本次股东大会的投票代(dai)码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）到场(chang)收集投票的详细操作流程(cheng)详见附件一。
五、备查文件
1、公(gong)司第十二届(jie)董事会第三十三次会经过议定议；
2、公(gong)司第十二届(jie)监事会第十五次会经过议定议。
附件一：到场(chang)收集投票的详细操作流程(cheng)
附件二：授权委(wei)托书
特此公(gong)告(gao)。
德龙汇能团体股份有限公(gong)司董事会
二〇二三年十一月十七日
附件一：
到场(chang)收集投票的详细操作流程(cheng)
一、收集投票的程(cheng)序
1、投票代(dai)码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。
2、填报选举票数。
本次股东大会均为累(lei)积投票提案(an)，填报投给某候选人的选举票数。公(gong)司股东应当(dang)以其所拥有的每个提案(an)组的选举票数为限举行(xing)投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案(an)组所投的选举票均视为无效投票。若是不同意某候选人，能够对该候选人投0票。
表二、累(lei)积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案(an)组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非自力董事
（如表一提案(an)1，采纳等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代(dai)表的有表决(jue)权的股份总(zong)数×6
股东能够将所拥有的选举票数在6位非自力董事候选人中(zhong)肆意分配(pei)，但投票总(zong)数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举自力董事
（如表一提案(an)2，采纳等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代(dai)表的有表决(jue)权的股份总(zong)数×3
股东能够将所拥有的选举票数在3位自力董事候选人中(zhong)肆意分配(pei)，但投票总(zong)数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如表一提案(an)3，采纳等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代(dai)表的有表决(jue)权的股份总(zong)数×2
股东能够将所拥有的选举票数在2位监事候选人中(zhong)肆意分配(pei)，但投票总(zong)数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程(cheng)序
1、投票时间：2023年11月24日的交易时间，即9:15一9:25 ，9:30一11:30和13:00一 15:00。
2、股东能够登录证券公(gong)司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程(cheng)序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年11月24日（现场(chang)股东大会召开当(dang)日）上午9:15，结束时间为 2023 年11月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统举行(xing)收集投票，需按照《深圳(chou)证券交易所投资者收集办(ban)事身份认证营业指引（2016年修(xiu)订）》的规定办(ban)理(li)身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办(ban)事密码”。详细的身份认证流程(cheng)可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。
3、股东根据(ju)获取的办(ban)事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内(nei)通过深交所互联网投票系统举行(xing)投票。
附件二：
授权委(wei)托书
兹全权委(wei)托 （先生/女生）代(dai)表本（单位/本人）列席德龙汇能团体股份有限公(gong)司2023年第一次临(lin)时股东大会，并根据(ju)以下指示代(dai)为行(xing)使表决(jue)权。
委(wei)托人姓名/称号(hao)：
委(wei)托人股票账号(hao)：
委(wei)托人持股数目及股份性子：
委(wei)托人身份证号(hao)码（单位股东营业执照号(hao)码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号(hao)码：
本委(wei)托有效期：自本委(wei)托书签署之日至本次股东大会结束。
委(wei)托人授权受托人对德龙汇能下述提案(an)表决(jue)如下：
备注：若是委(wei)托人未对上述议案(an)作出详细表决(jue)指示，受托人可否按自己意见表决(jue)：
□能够 □弗成以
委(wei)托人签名（单位股东加盖公(gong)章）：
委(wei)托日期：2023年 月 日
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